Domů Začněte obchodovat Akcie Forex Indexy Komodity ETF CFD Finanční nástroje Nápověda
Proti praní špinavých peněz
Plus500 Group netoleruje praní špinavých peněz a podporuje boj proti těm, kdo se na něm podílejí. Plus500 se zejména řídí směrnicemi vytyčenými v americkém zákonu „Patriot's Act“ a amerických regulátorů.

Plus500 Group má zavedené postupy, aby odrazovala subjekty od praní špinavých peněz. K tomu je třeba:
• ubezpečovat se, že klienti mají platný identifikační doklad
• uchovávat záznamy identifikačních informací
• ujišťovat se, že klienti nejsou známí teroristé nebo že nejde o osoby podezřelé z terorismu, a to vyhledáváním jejich jmen na seznamech známých teroristů nebo osob podezřelých z terorismu
• informovat klienty o tom, že informace, které poskytnou, mohou být použity k ověření jejich totožnosti
• detailně sledovat peněžní transakce klientů
• nepřijímat hotovost, peněžní poukázky, transakce třetích stran, převody od agentur směnárenských služeb ani převody od Western Union.

Podle the National Futures Association: „k praní špinavých peněz dochází tehdy, když se finanční prostředky z nelegální/trestné činnosti pohybují finančním systémem tak, aby to vypadalo, že tyto finanční prostředky pocházejí z legitimních zdrojů“'.

K praní špinavých peněz obvykle dochází v těchto třech fázích:
• zaprvé se hotovost nebo její ekvivalent vloží do finančního systému
• zadruhé se peníze převedou nebo přesunou do jiných účtů (tzv. účty futures) prostřednictvím série finančních transakcí naplánovaných tak, aby zatemnily původ těchto peněz (např. prostřednictvím obchodů s malým nebo žádným finančním rizikem nebo převáděním zůstatků účtů na jiné účty)
• zatřetí se finanční prostředky znovu zavedou do ekonomiky tak, že vypadají, jakoby pocházely z legitimních zdrojů (např. zavřením účtu futures a převedením finančních prostředků na bankovní účet).

Obchodní účty spravované FCM jsou jedním z mechanismů, který lze použít k praní nezákonných finančních prostředků nebo zakrytí skutečného majitele peněz. Obchodní účet lze zejména použít k realizaci finančních transakcí, které pomáhají zakrýt původ peněz.

Mezinárodní boj proti praní špinavých peněz vyžaduje, aby si finanční instituce byly vědomy možného zneužití k praní špinavých peněz, ke kterému může docházet na účtu zákazníka, a realizovaly program dodržování těchto zásad s cílem odvrátit, detekovat a hlásit potenciální podezřelou činnost.

Tyto směrnice byly zavedeny na ochranu Plus500 Group a jejích klientů.

Máte-li k těmto směrnicím jakékoli otázky nebo připomínky, obraťte se na oddělení pro dodržování zásad řádného jednání skupiny Plus500 na adrese compliance@plus500.com.
Demo účet
Neomezený účet ZDARMA
>>Klikněte sem
Praxe
Naučit se Naučte se obchodovat
>>Přečtěte si více
Pochopit
Webové stránky nejsou dostupné ze United States.
Zabezpečeno prostřednictvím SSL